如果有刷過,可能暫時看不到問題,直到某一天突然之間你的銀行卡被凍結了,你不知道是怎麼回事,然後發現自己認識的也在刷銀行流水的人當中也有不少人中招被凍結,那應該就是警方在偵查某犯罪的時候查詢現金流而你們作為洗錢的一份子就被盯上了...
檢視全文»銀行卡可以借給別人用嗎?
很多涉及卡的資金和安全問題的都是要本人帶著身份證去辦的,所以你可以不用擔心,不過勸你朋友自己辦個卡,這樣大家都方便...
檢視全文»以前做生意不好說明你無能,現在十家有九家不好是大家都無能嗎?
現在大家虧,象實體店幹不過阿里淘寶一樣,表明是市場經濟的另一個趨勢...
檢視全文»如果有一天,銀行一不小心給你卡里多打2000萬?那麼你會怎麼做?
謝謝邀請,我會全部捐了,而且聲勢浩大的捐款,這樣銀行就沒臉索回,銀行能出這樣的錯,多半不排除幫人洗錢的可能,反正不乾淨,不如就幫助更多需要的人,當然這筆錢我要親手捐到被捐人手裡,畢竟任何渠道都不安全,是不是...
檢視全文»發小被jc叫走,在不知情下幫別人洗錢,洗了差不多10萬。獲利1千多,這個應該怎麼辦?
在於行為人是為為何種犯罪洗錢,然後考慮情節嚴重程度,至於金額,排最後...
檢視全文»我用自己的儲蓄卡幫朋友收了24萬,然後次日取現給他,人行監控下有什麼風險?
沒看懂,感覺就是差袋洗衣粉你的賬戶會有出租出借和過渡資金的嫌疑,並被銀行反洗錢中心關注哦這點錢誰鳥你...
檢視全文»我的姐姐的男朋友,讓我辦了一張銀行卡,說需要用我的賬戶轉錢,百萬的數目,他們還沒結婚,我要幫麼?
姐姐的男朋友,還不是姐夫,個人感覺小心點好可以委婉的拒絕不要幫,自己想辦法拒絕一不小心就會坐牢不要幫,但是說話你得注意不要得罪人,他自己為什麼不去辦銀行卡,這個有問題,為什麼不用他爸他媽的銀行卡,事出反常必有妖,你婉轉拒絕最好...
檢視全文»黃毅清被上海警方批准逮捕,你怎麼看?
周立波能說會道,但是在某些問題上,他還是有哲理的思考,或者是反思,雖然嘴巴會說,能說會道,往往是鬥氣的表現,但也是從一個義氣上來講的,他同唐爽的矛盾就是這樣,就是為了掙一個道理(或者說是誰對誰錯),說誰是白眼狼,他同黃毅清(你行我也行的戇度...
檢視全文»衢州婚喪喜慶事宜操辦標準定了:結婚彩禮10萬以內,份子錢不超過300元,婚喪事不租借豪華車輛, 你怎麼看?
超過三百了,認定你是洗錢[捂臉]這規定適合公務員吧,普通人似乎不需要這樣限制吧...
檢視全文»今天比特幣暴跌的具體原因找到了嗎?來具體分析一下?
暴跌三大理由:1、Coinbase上市股東拋售股票,套現400億美元,引起美國金融機構嚴查,最終查出多家虛擬交易機構涉嫌洗錢2、受到監管頭部交易所聯合拋售所持幣種,導致大盤暴跌3、虛擬貨幣市場受到美國華爾街空投狙擊,聯合做空一些所謂的專家、...
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